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工行江蘇儀征支行配合公安抓獲嫌疑人
2022-03-08 11:14 來源:城市金融報 作者:趙紅偉 陳瑤

本報訊(趙紅偉 陳瑤) 近日,工行江蘇省揚州儀征支行成功甄別一個涉賭涉詐嫌疑賬戶,并配合公安機關抓獲涉案嫌疑人。

不久前的一天下午,一名青年男子來到工行儀征支行營業室,要求辦理賬戶銷戶業務。在辦理過程中,經辦柜員發現賬戶已被鎖定,無法正常使用,便通過風控系統進行核實,發現該賬戶控制名單顯示為涉賭涉詐,業務主管按規定查閱了客戶近3個月交易明細后,發現資金往來有異常情況。依照《關于依法嚴厲打擊懲戒治理非法買賣電話卡銀行卡違法犯罪活動的通告》的相關規定,網點立即啟動應急預案,與公安機關取得聯系,將情況進行報告。這時,客戶因等候時間較長已不耐煩,準備先行離開,業務主管按照公安機關的協查要求,向該男子解釋稱“需后臺進行處理,次日即可來辦理后續手續”。

次日上午10時許,該男子依約而至,等待的反詐中心民警將其控制,進行了身份核查和現場盤問后,將其帶離作進一步調查。當晚反詐中心反饋,在該男子所住的賓館里,搜查到多張銀行卡,經審訊確認其涉嫌買賣銀行卡行為。

在此次案件過程中,工行儀征支行防范電信網絡詐騙風控系統智能精準,網點的工作人員身份識別到位,上下、內外機智配合,為公安機關抓捕嫌疑人提供了寶貴線索和時間。

“我們將全力配合公安機關打擊非法犯罪活動,不僅通過多種形式向廣大群眾普及反詐知識,更會從源頭上堵截詐騙,維護金融市場穩定,有效保障和維護客戶資金安全,保護好人民群眾的錢袋子。”該行營業室主任管國慶表示。

責任編輯:菲菲

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